Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»17:52
。业内人士推荐搜狗输入法下载作为进阶阅读
“先吃饱肚子再吃好”，蕴含着循序渐进的基本道理。
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости